2016年5月5日木曜日

顧客の資産隠しの手口…スイスの銀行が暴露(2015年)

500 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/05/02(月) 19:18:14.57 ID:h4WY8OB40
>>486
> 無免許での為替取引は銀行法により懲役刑です。

これでも読んどけ

スイスの銀行が暴露した顧客の資産隠しの手口
http://jp.wsj.com/articles/SB11130368917055384376704581310893626426986
2015 年 10 月 23 日 19:45 JST

スイスには追跡不能なデビットカードにお金をため込む銀行がありました。別の銀行では、現金を移転したい顧客が「いくつか音楽をダウンロードしてくれないか」などの暗号文を送っていました。さらにスイスフランを金(ゴールド)に換え、それを親戚の貸金庫に保管してくれる銀行もありました。 
金融機関の大半は、数人の従業員しか知らない数字やコードネームを使った口座を顧客に提供したとしています。また、金融機関は米国宛ての郵便物を保管しましたが、これは米政府が調査に乗り出す可能性を恐れた顧客を安心させることも目的だったのです。郵便物の保管手数料について、ある銀行の顧客は同行のマネジャーに「あなたとの取引は(米)当局の目にとまった時のための安い保険だった」と話したといいます。 
リヒテンシュタインや英領バージン諸島、パナマなどタックスヘイブン(租税回避地)に設立された見せかけの信託や基金を使い、米国の納税者が口座を保有していることを厳重に包み隠すのを手助けした銀行も多いのです。 
米国の顧客がいつでも資金にアクセスできるように、一部の銀行は追跡が困難なプリペイド式のデビットカードを発行しました。南スイスのルガーノにあるBSIは、現金が必要になった顧客の一部が「まだガソリンタンクは空のままだ」といった暗号文を電子メールで送ってきたと明らかにしました。 

 
 
【パナマ文書】企業名伏せ法人設立…租税回避地で日本企業
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1462153489/

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